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作者:真人在线注册_真人在线注册网址更新时间:2020-10-28 19:54:07

  《等深线》记者掌握的法定信息显示,2002年时,原烟台住房储蓄银行改制成为国有参股的股份制商业银行改制过程中,引进股东多为当地企业,由于入股企业缺乏资金,为按期完成改制,该行给部分企业提供贷款,作为入股资金迪威国际_迪威国际官网_迪威国际网址  因入股股东不足,全体职工集资1.586亿余元,以部分职工名义,在本地设立3家公司再由这3家公司各自出资5000万元,认购5000万股恒丰银行股份,共计1.5亿股  另外,该行还利用承兑汇票贴现,以济宁世通化纤纺织有限公司、济宁中油石化有限公司的名义认购,代持3000万股股份

2003年,改制完成,并正式更名为恒丰银行  银行业业内人士告诉记者,在上一轮地方所属银行改革期间,这种做法并不鲜见迪威国际_迪威国际官网_迪威国际网址辽宁一家农商行在改制的过程中,也曾有类似的操作,其后,也引发相应的纠纷  2004年底,恒丰银行的上述问题被中国银监会发现,并发文要求限期整改  为此,恒丰银行研究决定:对不归还贷款的股东,收回其股份再对外转让,以归还贷款

注销上述3家自办公司,1.5亿股股份先找关联系企业代持,再找合适机会转让,清退职工集资款  此后,股权转移开始迪威国际_迪威国际官网_迪威国际网址2005年,上述1.5亿股及被代持的3000万股,以及其他股东贷款持有的部分股份,被转让至本地关联企业名下代持2007年后,经恒丰银行各地分行行长联系外省公司,上述由本地代持股份交由外省公司代持,期间,股份转让的部分资金及自办公司股份分红款共计1.69亿元,清退了职工集资款  司法机关在调查中发现,在对贷款入股股东的部分股份真实转让过程中,姜喜运采取了背靠背交易,从中赚取差价、高价转让分红送股的股份获取收益以及控制现金分红款等形式,赚取了大量账外资金

姜喜运还利用恒丰银行自办公司青岛市凯悦投资管理有限公司,以及成立江阴恒新投资咨询有限公司等作为运作恒丰银行股份的资金平台,用于接收、支付相关资金  从最初处理自持股份和贷款股东股份时,股份变成了钱迪威国际_迪威国际官网_迪威国际网址恒丰银行作为12家全国性股份制商业银行之一,其改制后迅速扩张,相应的是,这种“背靠背交易”带来了增值,一个银行常见的体外循环模式已经建立  一审期间的司法材料显示,姜喜运及其辩护人和几位烟台市前领导证言称,在如此操作过程中,烟台市政府曾要求保证其国资的大股东地位而自始至终,恒丰银行在股权结构上,国资一直保持着“控股”的地位

  该案二审律师认为,根据恒丰银行的章程,只有控制的股份超过30%,才可以行使否决权,也即是可以控制银行而烟台市政府持有的股份是20%,达不到行使否决权的程度迪威国际_迪威国际官网_迪威国际网址  代持风险与“交接”  2008年1月至2013年1月,姜喜运在担任恒丰银行董事长期间,2.83亿余股的恒丰银行股份,被陆续转至了他个人或者亲友的公司名下经一审查明,“予以隐匿”,按历年恒丰银行年度报告中的每股净资产计算,折合人民币7.54亿余元

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